Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
| Fecha de publicación | 03 Enero 2022 |
| Fecha | 16 Diciembre 2021 |
| Sección | Consell General |
| Número de Gaceta | 1 |
CONSELL GENERAL
1/15
www.bopa.ad
3 de gener del 2022Núm. 1
Dipòsit legal: AND.2-2015
Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la
Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el
blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 16 de desembre del 2021 ha aprovat la següent:
Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita
contra el blanqueig de diners o valors i el nançament del terrorisme
Exposició de motius
La prevenció i la lluita contra el blanqueig de diners o valors i contra el nançament del terrorisme són una
prioritat nacional que comporta l’adopció d’iniciatives legislatives de manera periòdica considerant l’evolució
dels estàndards adoptats pels organismes internacionals, com el GAFI i el Moneyval, i els compromisos de
transposició de normativa de la Unió Europea que deriven de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra
i la Unió Europea.
En compliment d’aquests compromisos, aquesta Llei i el desenvolupament reglamentari corresponent
incorporen a l’ordenament jurídic andorrà les disposicions de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlament
Europeu i del Consell, del 30 de maig del 2018, per la qual es modica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a
la prevenció de l’ús del sistema nancer per al blanqueig de capitals o el nançament del terrorisme, i per
la qual es modiquen les directives 2009/138/CE i 2013/36/UE -5a Directiva europea-.
Addicionalment, han estat considerades les recomanacions del GAFI i les observacions del Moneyval en els
procediments d’avaluació periòdica del sistema andorrà de prevenció del blanqueig i del nançament del
terrorisme. En particular, s’ha considerat l’actualització de la Recomanació 15 del GAFI, relativa a les mesures
de prevenció del blanqueig i el nançament del terrorisme en l’àmbit de les noves tecnologies, que va tenir
lloc amb posterioritat a l’aprovació de la 5a Directiva europea, ampliant l’àmbit dels subjectes obligats als
proveïdors de serveis vinculats a tot tipus d’actius virtuals sense limitació als proveïdors de serveis de canvi
de monedes virtuals per monedes duciàries i de serveis de custòdia de moneders electrònics.
Aquesta Llei està estructurada en 24 articles que modiquen la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció
i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el nançament del terrorisme, i sis disposicions nals.
Entre les modicacions que deriven de la 5a Directiva europea són particularment destacables les següents:
-S’hi incorporen com a subjectes obligats els proveïdors de serveis d’actius virtuals. La Llei delimita
l’abast dels actius virtuals d’acord amb els criteris del GAFI, més amplis que els previstos a la dita Directi-
va. Aquests serveis inclouen l’intercanvi entre actius virtuals i monedes duciàries; l’intercanvi entre una
o més formes d’actius virtuals; la transferència d’actius virtuals; la custòdia o l’administració d’actius vir-
tuals o instruments que permeten el control d’actius virtuals; i els serveis nancers relacionats amb una
emissió o venda inicial d’un actiu virtual per part d’un emissor.
-Es regula l’accés a la informació sobre els beneciaris efectius que consti en el Registre de Societats, en
el Registre d’Associacions i en el Registre de Fundacions, i s’elimina la necessitat que les persones sol·li-
citants hagin d’acreditar un interès legítim. Mitjançant la modicació del Reglament regulador del Regis-
tre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs, es completa la transposició
de la 5a Directiva PBC en aquest àmbit, ampliant el possible accés a la informació que consti en aquest
Lleis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2022-
01-03
11:35:39
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba