Ordre ministerial de 17-7-2002 relativa als documents que s'han d'aportar per tramitar una autorització de constitució de societats, ampliacions de capital amb aportacions dineràries o compra d'accions i/o participacions en què intervinguin ciutadans estrangers no residents legalment al Principat d'Andorra.

Ordre

ministerial

Vista la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de

diners o valors productes de la delinqüència internacional, del 29 de desembre

del 2000;

Vist l'article 34 del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989, modificat

per la disposició addicional segona de la Llei del Govern del 15 de desembre

del 2000, així com l'article 16 de la Llei esmentada;

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000, especialment l'article 16;

Atesa la necessitat que té la comunitat internacional d'establir normes de

caràcter preventiu i també de caràcter repressiu, l'eficàcia de les quals depèn

de l'homogeneïtat de llur aplicació simultània a tots els països del món per tal

d'actuar contra el blanqueig de diners o valors;

El ministre d'Economia, en virtut de les seves competències que té legalment

atribuïdes,

Disposa

Article únic

1. Les sol·licituds que es presentin per obtenir l'autorització perceptiva per a la

   constitució de societats, ampliacions de capital amb aportacions dineràries o

   compra d'accions i/o participacions en què intervinguin ciutadans estrangers no

   residents legalment al Principat d'Andorra han d'aportar certificat d'antecedents

   penals lliurat per l'òrgan competent en el seu país d'origen o del país de l'última

   residència, amb una data d'expedició no superior a tres mesos.

2. En cas que apareguin antecedents penals, el Ministeri d'Economia, com a

   qüestió prèvia, suspendrà la...