Sentència del Tribunal Constitucional del 15-4-2024 relativa al recurs d'empara 2024-7-RE.

• Fecha de publicación: 24 Abril 2024
• Número de Gaceta: 49
• Sección: Tribunal Constitucional

Sentència del Tribunal Constitucional del 15-4-2024 relativa al recurs d’empara 2024-7-RE.

Causa 2024-7-RE
(Paseo del Mar Group Inc c/ Principat d’Andorra)

Número de registre 49-2024. Recurs d’empara

Sentència del 15 d’abril del 2024

En nom del Poble Andorrà;

El Tribunal Constitucional;

Atès l’escrit presentat i registrat al Tribunal Constitucional, el 25 de gener del 2024, per la representació processal de la societat Paseo del Mar Group Inc, mitjançant el qual interposa un recurs d’empara contra la inactivitat de la Secció d’Instrucció Especialitzada 1 de la Batllia en relació amb les Diligències Prèvies 8000109/2019, que derivaria en una presumpta vulneració del dret a un judici de durada raonable, reconegut a l’article 10 de la Constitució, i, atès que demana al Tribunal Constitucional que atorgui l’empara sol·licitada, que declari la vulneració del dret esmentat, que reposi la part recurrent en la plenitud del seu dret, mitjançant l’adopció de les mesures necessàries, d’acord amb les disposicions de l’article 92.2 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, i que declari la responsabilitat del poder judicial de l’Estat per l’error comès;

Vista la Constitució, especialment els articles 10, 41.2, 98 c) i 102;

Vista la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, especialment el títol IV, capítols primer i sisè;

Vist l’aute del Tribunal Constitucional del 19 de febrer del 2024 que va admetre a tràmit, aquesta causa sense efectes suspensius;

Vist l’escrit d’al·legacions presentat i registrat al Tribunal Constitucional, el 8 de març del 2024, pel Ministeri Fiscal;

Vistes les conclusions formulades dintre de termini per la part recurrent i pel Ministeri Fiscal;

Escoltat l’informe del magistrat ponent, Sr. Jean-Yves Caullet;

1. Antecedents processals davant les jurisdiccions ordinàries

1.1. En el marc d’una causa seguida per uns presumptes delictes majors de blanqueig de capitals contra un matrimoni de nacionalitat ucraïnesa, el 23 de setembre del 2020, la Secció d’Instrucció Especialitzada 1 de la Batllia va dictar un aute en què decidia, entre d’altres, el bloqueig, el control dels moviments i l’embargament dels seus comptes bancaris a Andorra, així com els de diverses societats, entre les quals la societat Paseo del Mar Inc.

1.2. El 7 d’octubre del 2020, la Secció d’Instrucció Especialitzada 1 de la Batllia va dictar un aute en què trametia una comissió rogatòria internacional a les autoritats competents respectives de Suïssa, de Letònia i d’Ucraïna, per tal que bloquegessin, controlessin i embarguessin diversos comptes pertanyents a les persones investigades.

1.3. Arran de la comissió rogatòria internacional tramesa a Suïssa, la Fiscalia de Zurich va posar en coneixement de la batlle instructora que diversos comptes vinculats amb el drethavent de la societat recurrent al banc UBS Switzerland AG havien estat bloquejats.

1.4. El 26 de gener del 2022, la Secció d’Instrucció Especialitzada 1 de la Batllia va trametre una altra comissió rogatòria internacional a Suïssa, per tal que es mantingués el bloqueig, el control bancari i l’embargament dels comptes esmentats, sol·licitant diversa documentació per tal d’identificar els seus titulars, representants, apoderats o drethavents i la relació que poguessin tenir amb les persones investigades en la causa, així com diversa informació financera i bancària.

1.5. L’1 de desembre del 2022, la representació processal de la societat recurrent va comparèixer davant la Batllia per sol·licitar el desbloqueig dels seus comptes bancaris.

1.6. El 6 d’abril del 2023, la Fiscalia de Suïssa va decidir aixecar el bloqueig de dos dels comptes afectats del beneficiari de la societat recurrent, mantenint bloquejat un sol compte.

1.7. El 3 de novembre del 2023, la representació processal de la societat recurrent va presentar un escrit davant la Batllia d’Instrucció en què aportava diversa informació respecte de la societat i de la transacció posada en qüestió, amb l’objectiu de col·laborar i d’aclarir els dubtes que la batlle pogués tenir sobre els fets investigats, demanant alhora el desbloqueig dels seus comptes bancaris.

1.8. El 12 de gener del 2024, la representació processal de la societat recurrent va presentar un altre escrit, reiterant la seva demanda d’aixecament de...