Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
| Fecha de publicación | 15 Enero 2020 |
| Fecha | 28 Noviembre 2019 |
| Sección | Consell General |
| Número de Gaceta | 3 |
CONSELL GENERAL
1/10
www.bopa.ad
15 de gener del 2020Núm. 3
Dipòsit legal: AND.2-2015
Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la
Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el
blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 28 de novembre del 2019 ha aprovat la següent:
Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita
contra el blanqueig de diners o valors i el nançament del terrorisme
Exposició de motius
Andorra ha assumit el més alt compromís per implementar els estàndards i la normativa internacional en la
prevenció i la lluita contra el blanqueig de diners o valors i el nançament del terrorisme. En aquest escenari
és avaluada per diversos organismes internacionals, entre d’altres pel Comitè d’experts per a l’avaluació de
les mesures contra el blanqueig de diners o valors i contra el nançament del terrorisme (Moneyval) i pel
Comitè Mixt compost per representants del Principat d’Andorra i de la Unió Europea en el marc de l’Acord
monetari signat entre el Principat i la Unió Europea el 30 de juny del 2011.
Aquests dos organismes han formulat recentment observacions per complementar la implementació de
les recomanacions del GAFI i la transposició de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament i del Consell, del
20 de maig del 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema nancer per al blanqueig de capitals
o el nançament del terrorisme, incorporada a l’ordenament jurídic andorrà mitjançant la Llei 14/2017,
del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el nançament del terrorisme.
Aquesta modicació té la nalitat d’incorporar a l’ordenament jurídic andorrà aquestes millores, així com
reforçar aspectes interpretatius que s’han observat en el curs de la vigència de la Llei.
Aquesta Llei està estructurada en setze articles relatius a la modicació de la dita Llei 14/2017 i sis dispo-
sicions nals.
La disposició nal primera modica la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats ope-
ratives del sistema nancer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats nanceres
al Principat d’Andorra. Aquesta inclusió es fonamenta en el fet que, arran de les modicacions legislatives
dutes a terme els anys 2018 i 2019 amb afectació al règim jurídic de les entitats operatives del sistema
nancer, s’han identicat aspectes que, per tal de garantir un marc legislatiu acurat, s’han de recticar per
a la correcta adequació de la Llei 7/2013, a l’efecte de la claricació de la norma, i que no canvien, en cap
cas, el seu sentit jurídic.
La disposició nal segona modica la Llei qualicada de modicació del Codi de procediment penal, del 10
de desembre de 1998, ja que el curt termini del secret de les actuacions en la nostra legislació processal
penal, si es compara amb les legislacions veïnes, va ser una de les qüestions que van preocupar al Moneyval
en el marc de la darrera avaluació, que pot afectar negativament tant les investigacions nacionals com la
cooperació penal internacional, i recomanava que s’augmentés. Per aquesta raó es modiquen els articles
40 i 46 del Codi de procediment penal i s’amplien els terminis del secret de les actuacions.
La disposició nal tercera, i seguint les recomanacions del Moneyval, modica la denició de fons de l’article
366 bis de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualicada del Codi penal, per explicitar conceptes ja inclosos a
la denició de fons, en línia amb el que està establert per la Recomanació 5 del GAFI, relativa a la tipicació
del nançament del terrorisme, i es manté el contingut material de l’article.
Lleis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
01-14
12:43:11
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba